一年前内地七部委联手颁布“9．4禁令”，严厉取缔内地ICO（虚拟代币发行）融资活动，并关闭数字货币交易所。相关企业自此转战境外，不少落户於香港，亦带旺本港市场。但有业内行家指，部分无良企业通过在港建立场外交易（OTC）平台，同时在内地开设大量个人银行帐户，绕过监管吸纳资金。“虽然个个都话面向的是海外投资者，但其实在平台上交易的内地客比例惊人。”

　　OTC平台不同於过往的数字货币交易所，实质是一个C2C（用户对用户）交易平台，平台方名义上只收取少量信息撮合费用。OTC平台可为用户提供衍生品交易，在OKEX内部就是指“合约交易”。但需要注意的是，“合约交易”不存在实物交割的能力和选项，仅凭藉一套自行定义的“指数价格”对合约进行交割，“指数价格”自身也没有明晰的产生机制。

　　前述行家指出，境外OTC平台会在内地申请众多个人银行帐户，且开户行通常为内地偏远地区，旨在通过银行的反洗钱测试。其后平台会招徕内地客通过向上述户头转帐、并上传银行收据的方式，完成“入金”流程，即用人民币买入合约产品。他续称，因为合约交易实质上就是个高槓杆期货，且与数字货币实物完全脱鈎，非常容易形成一个“莊家市场”。平台方通过操纵“指数价格”来鱼肉投资者。

　　另据媒体报道，不少维权者指责OTC平台涉嫌造假，如合约指数与现货价格相差过大，不到平仓线就自动被爆仓等。行家表示，自从去年5、6月份市场出现大量只提供衍生品的OTC平台，这种情况时有发生。对於有关“OKEX通过提前买入空单，然后在大跌时人为宕机”的猜测，他直言，“如果是真的，只能说吃相太难看了。”