【大公报讯】为加强打击洗钱及恐怖分子筹集资金，财库局也建议对贵重金属及宝石交易商制定两级註册制度，并以12万港元或以上现金交易作为两者的区别。

　　根据谘询总结文件，第一级註册适用於“无意且不会从事”涉及12万港元或以上现金交易的贵重金属及宝石交易商，而第二级註册则适用於“有意或会进行”涉及12万港元或以上的现金交易的贵重金属及宝石交易商。第一级註册简单直接，而第二级註册的申请人须符合适当人选準则，与现时受《打击洗钱条例》规管的其他指定非金融业所适用的準则相若。

　　海关关长会担任註册主任，负责备存贵重金属及宝石交易商登记册以供公众人士查阅，并以风险为本的原则监管两个级别的註册商。

　　藉着修订《打击洗钱条例》的机会，政府建议一併作出若干杂项修订，包括：修订“政治人物”一词的定义，并赋权监管机构制订指引，容许根据风险程度考虑豁免对前政治人物作更严格的客户尽职审查；容许在客户没有亲身进行身份识别和核实的情况（即“非面对面情况”）下使用数码身份识别系统以协助执行客户尽职审查；以及提高针对无牌经营金钱服务的刑罚，把刑罚水平提高至罚款100万元及监禁两年，以加强阻吓力。