虚拟货币的普及程度日增，这方面的罪案数字亦急剧增加。根据区块链分析公司Chainalysis的统计，去年涉及虚拟货币非法活动的金额已达140亿美元（约1092亿港元），按年急升七成九，创历史新高。当中，诈骗造成的损失占近56％，增加82%，虚拟货币价值达78亿美元；盗窃了价值32亿美元的虚拟货币，按年增长5倍，其中，72%的被盗资金来自DeFi（去中心化金融）协议。另外，截至2022年初，非法的虚拟货币钱包已持有价值超过100亿美元的资产，其中多数与盗窃有关。\大公报记者 李耀华

　　该机构称，DeFi是币圈中增长迅速的领域，旨在从传统金融交易中剔除银行等中介商。使用DeFi，银行和律师的角色会被区块链的智能合约取代。该合约会写在公共区块链上，如以太坊或solana，并会在满足特定条件后执行，不需要中央中介。

　　黑客入侵代码漏洞偷币

　　Chainalysis研究主管表示，DeFi的问题是许多已推出的新协议都存在黑客能够入侵的代码漏洞，去年所有黑客攻击中有21%利用了这些代码漏洞。虽然有第三方公司进行代码审计并公开指定哪些协议安全，但如果回报丰厚，许多用户仍然选择使用绕过这一步，冒险使用具风险的平台。

　　其他非法取得虚拟货币的途径，例如不法分子透过勒索软件、庞氏计划和各种骗局，从而取得虚币，并把它存放在虚拟钱包内。Chainalysis分析师预计，有关数字仍将不断上升，因为不少非法交易仍未计算到整体的交易额中。

　　在2020年的报告中，Chainalysis曾表示，整体交易额中，有0.34%涉及非法活动。该公司在最新的报告中表示，犯罪分子作案，除令投资者不敢放心使用虚币外，亦将令各地政府推出更严厉的措施限制虚币的交易。

　　虚币总交易额年增5.5倍

　　2021年整体虚币交易所录得15.8万亿美元总交易额，较2020年狂升了5.5倍，涉及非法交易的金额只是占0.15%，显示虚拟货币非法交易罪案占比还是很低。

　　资料显示，诈骗所涉及的犯案数字最多，罪犯在2021年从骗局中取得的虚币总值达至78亿美元，大升了八成二，而在其中的28亿美元是来自“抽地毯”（rug pull），即是指某虚币上市后被投资者一路追高，在增值数千倍之后却遭幕后不法分子一下子卷走，令币值瞬间崩盘。

　　但若以增长来说，抽地毯还不及盗窃的增长快，去年盗窃金额涉及32亿美元，较2020年大增5倍。而从DeFi协议方面取走的金额为23亿美元，占整体的七成二，远较2020年涉及的1.62亿美元，或是三成一占比要多。

　　面对不法之徒日益猖獗，上述报告除了提及有关的犯案数据外，亦指出美国执法机构在阻止犯罪方面，有了一定成绩。例如美国商品期货交易会（CFTC）在去年便检控了多宗涉及虚币的投资骗局，美国联邦调查局亦成功破获了俄罗斯犯罪组织的勒索软件案，美国外国资产控制办公室也成功制裁俄罗斯两个以提供虚币作为洗钱用途的组织。