图:与虚币有关的犯罪金额(2017-2021)
虚币被盗
1)Axie Infinity用户2022年3月被盗走总值达6.25亿美元以太币和美元稳定币USDC,成为加密货币圈的史上最大劫案
2)去中心化网络PolyNetwork在2021年8月失窃,损失了6.11亿美元
3)全球知名数字货币交易服务平台KuCoin在2020年被黑客盗走2.81亿美元,该公司其后收回大部分资金,并向客户退款
4)Cream Finance在2021年8月被盗去价值2900万美元虚币,再在同年10月被盗去1.3亿美元
庞氏骗局
1)陈姓、丁姓和彭姓等首脑于2018年5月开设PlusToken平台,实际为传销、直销项目,涉案的虚币总值20至29亿美元
2)OneCoin案件被定为庞氏骗局,该保加利亚公司包装为一家虚币买卖公司,但实为进行层压式推销,导致全球损失40亿美元,涉案人在2018和2019年落网