就在近期，上海“12.05”特大地下钱庄案告破，在短短的两年时间里，犯罪嫌疑人葛某地下钱庄的交易金额高达20亿元，运用“空手套白狼”的方式获利200多万元。这个钱庄是如何建立起来的？如何利用钱庄进行犯罪活动？专案组又怎样侦破这个案件的呢?

　　2011年12月，上海公安局经济侦查总队在日常工作中发现，有一个以本地人葛某为首的犯罪团伙，可能长期在上海从事非法跨境的汇兑业务。

　　上海市公安局经侦总队二支队承办员曹奇珉告诉记者，当初他们有一个线索显示，有一个客户在那进行货币兑换，在3个月时间里，交易额就达到5、6亿元之多。

　　这样的异常情况引起了警方的怀疑，警方随即对数十个涉案帐户进行了查询和监控后发现，这个犯罪团伙不仅非法汇兑金额较大，而且犯罪团伙内部结构庞大，分工明确。

　　曹奇珉表示，有的负责招揽客户，葛某负责与境外联系。

　　在这份警方提供给记者的犯罪团伙关系图上，记者看到，在这个地下钱庄的关系网里，涉案人员大概有20多名，办案民警曹奇珉告诉记者，这在近年破获的地下钱庄案里，算是规模比较大的。

　　曹奇珉告诉记者，在调查的过程中，他们发现这个组织的人数比较多，而且涉及到本市以及外地的地下钱庄。

　　在初步监控到主要嫌疑人葛某后，警方继续对他的汇兑业务进行账户查询，通过梳理帐户，来追查资金走向，然而，取证工作却并没有想象中顺利。

　　曹奇珉表示：他们最初发现，葛某并不使用本人的账户，资金都是由客户到客户。这种情况对他们的侦查工作带来了一定的难度，因为他们无法将这些账户的情况与他本人联系到一起。

　　王勇是负责此案的探长，他告诉记者，地下钱庄案最难的地方就在涉案账户的梳理，像这类地下钱庄所使用的账户都不是本人姓名，甚至还有一些虚假证件来开户，而且一些违法活动还往往涉及境外，部分资金交易需要境外取证，难度更大。

　　上海市公安局经侦总队二支队探长王勇告诉记者：特别涉及到境外的取证，他们很难取到相关的证据。

　　除此之外，巨大的资金量流入流出，也对账户的整理增加了难度。