大公房产讯 2月22日，华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）召开第七届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。

 

　　根据相关规定，该公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名王文学、赵威、陈怀洲、冯念一为公司第八届董事会董事候选人。公司第一大股东中国平安人寿保险股份有限公司提名王葳为公司第八届董事会董事候选人。

 

　　公司控股股东华夏控股推荐并经董事会提名委员会审核独立董事候选人履历资料及任职资格，公司第七届董事会作为提名人，提名谢冀川、陈琪、张奇峰为公司第八届董事会独立董事候选人。

 

　　此外，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第八届董事会独立董事津贴与现任独立董事津贴水平一致，即为30万元/年/人（含税）。

 

　　公司独立董事认为：独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责，董事会薪酬与考核委员会提议的独立董事津贴标准是基于公司当前情况并结合行业、地区薪酬水平及参考同类上市公司的独立董事薪酬标准后作出的，不存在损害公司及股东利益的情形。

 

　　据了解，第八届董事会任期自股东大会选举通过董事组成第八届董事会之日起算，任期三年。

 

　　根据公告，华夏幸福本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事6名，非独立董事孟惊因个人原因未能参会。本次会议由公司董事长王文学主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。

 

　　此前2月14日，华夏幸福曾对外公布，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

 

　　有人暂时离场，就立马有人进场。从董事会名单来看，王葳是唯一的“平安系”人，赵威、陈怀洲和冯念一则首次进入华夏幸福董事会。

 

　　公告显示，王葳1967 年出生，中国政法大学经济法专业、本科学历。曾任平安银行济南分行行长助理、平安银行能源金融事业部总裁助理或副总裁、平安银行特殊资产管理事业部副首席风险专家等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司投管中心投资管理团队风险专家，兼任华夏幸福基业股份有限公司董事。

 

　　赵威1977年出生，大专学历。历任华夏幸福产业新城香河片区总经理、京北大区总经理、沈阳大区总经理、固安片区总经理、环上海大区总经理；产业发展集团总裁。此前有知情人士透露，孟惊分管的相关工作已与赵威进行了交接。

 

　　陈怀洲1976年出生，大专学历。历任华夏地产营销总监，华夏幸福地产业务廊分事业部总经理；孔雀城住宅集团总裁。现任华夏幸福副总裁。

 

　　冯念一1984年出生，研究生学历。清华大学土木水利学院工学学士和工学硕士学位。2007年至2010年任职中粮地产，2011年加入华夏幸福，历任沈阳大区研发总监、产业新城集团区域管理中心总经理、产业新城集团研发副总裁。

 

　　华夏幸福称，上述独立董事候选人与公司现任董事、监事、高级管理人员、本次董事候选人、公司实际控制人及持股5%以上股东均不存在关联关系，均未持有公司股票。上述独立董事候选人均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

　　值得注意的是，鉴于华夏幸福第七届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举工作，本次会议还审议通过《关于提名监事候选人的议案》。公司控股股东华夏控股提名杨子伊、张燚为公司第八届监事会监事候选人。此外公司近日召开了职工代表大会，选举明阳为公司第八届监事会职工代表监事。

 

　　此前华夏幸福发布2022年度业绩预告，预计2022年度将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润11亿-16亿元。