【大公網訊】為規范中國人民銀行及其分支機搆反洗錢現場檢查工作，維護金融機構的合法權益，中國人民銀行日前發佈並實行《反洗錢現場檢查管理辦法（試行）》。

據新華社北京６月１５日電，根據《管理辦法》，中國人民銀行及其分支機搆反洗錢執法部門負責反洗錢現場檢查。反洗錢現場檢查包括現場檢查準備、現場檢查實施和現場檢查處理等。

《管理辦法》規定，中國人民銀行對金融機構總部，以及認為應當由其直接檢查的金融機構進行現場檢查﹔央行分支機搆對轄區內金融機構的分支機搆和地方性金融機構、以及上級行授權其現場檢查的金融機構進行現場檢查。

《管理辦法》指出，中國人民銀行及其地市級以上分支機構初步認定被查單位相關行為不符合法律、行政法規或中國人民銀行規章規定，且依法擬給予行政處罰的，應當按照《中國人民銀行行政處罰程序規定》對被查單位進行處理。對於檢查中發現的涉嫌洗錢犯罪的線索，檢查單位應依法移送公安機關。

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