【大公报讯】记者方俊明广州报道:广东省公安厅13日公布,1至4月份全省共破经济犯罪案件2980余宗、刑拘5240余人;其中抓获外逃经济嫌犯25名,涉案金额达116余亿元;破获地下钱莊案件12宗、刑拘49人,涉案金额达357亿元。
广东省公安厅经侦局副局长李善雄表示,今年4月,河源市和平县警方侦破利用电商平台从事非法支付结算的张某进等人非法经营案,打掉一个新型地下钱莊,刑拘嫌疑人12人,缴获银行卡、手机等作案工具,初步查明该团夥仅3月份单月资金流水超过3000万元,其中不乏疑似网络赌博等灰色资金。经侦查,警方发现张某进团夥以某知名电商平台为依讬,开设网络店舖经营地下钱莊,虚构商品交易,为客户提供非法支付结算服务。客户以支付货款形式将资金打入网店帐户后,该团夥从其他银行帐户中将扣除手续费后的金额转入客户指定帐户内,达到“洗白”目的。