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香港南亚匪帮设骗局 比特币假交易真劫买家300万

2021-01-06 04:23:30大公报 作者:叶浩源、龚孝松
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图:“比特币劫案”经过 大公报制图

比特币价格暴涨,过去一年狂升近五倍,有投资者趁高获利,讵料遇上“虚拟交易”骗局,被抢走真钱!南亚匪帮假扮买家,前晚引一名全职比特币炒家当面交收,双方在山边公路点算期间,匪徒同党突然杀出,迅速劫走事主约300万元现钞及两部手提电话,事主的15枚比特币因已过账,货财两失。金融界立法会议员陈振英直言比特币“无实际价值”,更指虚拟货币的交易“无王管”,呼吁投资者留意超高风险。

案发现场为柴湾大潭道近山翠苑对上山边公路。36岁姓李男事主前日下午一时许,与声称的买家约好交收比特币。下午五时许,李应对方要求去到北角一间酒店,登上两名南亚买家的白色私家车,车辆随即开走,双方在途中进行交易。李先透过网上户口过账15枚比特币(总值逾300万港元),而买家则奉上300万元现钞。当时私家车驶到山翠苑对上山边停下,事主在车内点算钞票时,另一辆黑色私家车从后驶至,四名南亚汉落车,趋前打开车门,即时夺去所有现金和李的两部手提电话。之后李被车上的假买家拉出车厢,贼党随即开走两车逃逸。

前一日真交易 引君入瓮

李被劫财后徒步沿马路落山,至晚上八时许遇上巡警报案。据悉,李并非首次与该南亚买家交易,案发前一天(3日),李曾与对方成功交易,套现100万港元,疑因此放下戒心,堕入对方所设圈套,进行更大额的交易,误上贼车。

警方将案件列作“行劫”案,交由东区警区重案组接手调查。

比特币(Bitcoin)去年起重拾升势,价格暴涨,由去年一月份低见每枚兑约7000美元,到本月三日飙至历史新高34873美元,当日收市报32968美元,短短一年间升幅接近五倍。惟翌日即暴泻低见28540美元,单日波幅高逾6000美元或两成多,投资者如坐“过山车”。

虚拟货币买卖平台MyEthShop联合创办人孙伟康接受《大公报》访问时表示,基于比特币的技术特性,投资者可匿名进行买卖,即所谓“认公钥(数据编码)唔认人”。他说:“投资者不经交易平台,以场外交易(Over-the-counter,简称OTC,即只涉及买卖双方的交易)的方式进行买卖并不罕见,尤其是涉及大额银码,在一众社交媒体、平台都不难找到买卖方。原因是投资比特币的人,除了以增值、炒卖为目的之外,就是因为这类投资工具毋须披露身份,能以无名氏进行交易,避过客户尽职审查(Know Your Customer,简称KYC)。”

不受监管 投资风险超高

不过,孙伟康提醒投资者,正因为买卖比特币的匿名性质,买家同时须承受其“无迹可寻”的风险。目前香港及多个国家和地区都没有认可比特币为法定货币,以及不认可其为合法的投资产品,故比特币交易多不受政府监管。当交易时遇上骗案、劫案、勒索和黑客入侵等,已过账的比特币都难以索回。

另外,即使涉案劫匪落网,他们一旦坚持不供出比特币的公钥,也难“物”归原主。

话你知 | 比特币限量2100万枚 引人斗快“挖矿”

比特币(Bitcoin)由创造者“中本聪”(Satoshi Nakamoto)于2008年10月31日所设计,并于翌年1月3日创世区块诞生。比特币采用点对点网络与共识主动性开发原始码,以区块链作为底层技术的加密货币,但一些国家、央行及政府机关将此视为虚拟产品而不是真正的货币。

任何人可通过称为“挖矿”的电脑运算来参与比特币的活动,而比特币最小可细分至小数点后八位数字,约10分钟产生一个区块。根据设计,成功创造出区块的人可获50个比特币作为奖励,在“物以稀为贵”的原则下,每21万个区块后,创造者的奖励将减半,因此比特币的协定数量上限为2100万个。由于比特币具稀有性,吸引不少投资者追捧,致使交易价格屡创新高。此外,比特币交易允许个人直接支付给他人,不用经过银行及电子支付平台等第三方机构,也能避受监管,只要拥有可连线网络的数位装置便能进行交易和使用。

小心中伏 | 炒风严重无王管 前年曾劲泻七成

图:声称以投资虚拟货币致富的“币少爷”前年手持大叠现金在深水埗派钱,引来逾百人起哄。

金融界立法会议员陈振英直指比特币“无实际价值”,更斥虚拟货币的交易“无王管”,吁投资者除了关注比特币价格破顶的新闻,亦不要忘记曾经出现的颓势。2017年12月比特币高见近二万美元,于一年后2018年12月泻至4000美元左右,跌幅逾七成,导致投资者损手离场及“矿场”倒闭,至今不少人仍历历在目。香港过去就曾有不少知名人士中伏,投资比特币或经营“矿场”而导致焦头烂额,甚至惊现“币圈骗案”。

其中曾被大肆报道的“币少爷”黄钲杰,2018年年尾他在深水埗闹市天台“掟钱”及“派钱”而广为人识。他声称以投资虚拟货币致富,但过去一年已鲜见其踪影,他居住的西贡独立屋亦已人去楼空,有指他投资失利。

“币少爷”曾硬销挖矿机

据了解,“币少爷”曾高调开班授徒,每堂课收入近20万港元,又曾推销挖矿机,售25000元一台,但同样的配置于淘宝只售8000元。去年二月,商业罪案调查科以涉嫌串谋诈骗将他拘捕,涉及作假声明欺骗多名事主购买挖矿机,涉款约300万,案件目前仍在调查中。至于他在闹市“掟钱”一事于去年七月判刑,被指造成公众地方及交通阻塞,他承认一项在公众地方犯的妨扰罪,判囚十日缓刑一年。

陈振英指出,虽然虚拟货币不断传出坏消息,但随着新冠疫情肆虐,影响经济,加上各国推行量化宽松政策,货币持续贬值,国际政局不稳等因素夹击,令投资者转投虚拟货币市场。参考过往数据,去年比特币高峰期全球每日交易额录得约760亿美元,相比起炒卖虚拟货币气氛同样炽热的2018年1月份录得约100亿美元,两年间的交易额大升七倍,可见炒风严重。

洗钱工具 | 虚拟货币匿名交易 暴徒众筹买军火

近年比特币等虚拟货币推陈出新,但因难以监管,成为犯罪集团洗黑钱的新媒介。前年香港黑暴爆发,有暴乱黑手公然在网络发起“购买军火”等筹款,要求支持者透过比特币作出捐款,更图文并茂教导如何不使用实名捐币,以避开执法部门的追查,亦有暴徒威吓商户付比特弊等勒索事件发生。

避执法部门追查

黑暴期间,暴徒群组“九十二签”在Telegram帖文要筹集资金“买军火炸药”,要求支持者通过以比特币“金援”,并详细教支持者如何以不用实名方式捐比特币撑暴,以逃过执法部门的调查。更有暴徒在黑暴中大肆破坏中资机构及所谓的“蓝店”后,向无辜被破坏的商店发出勒索电邮及传真,威胁商店透过比特币付款“赎罪”,否则会对其店实施毁灭性打击作“严惩”,警方设立专线接受被勒索苦主求助,收取资料调查。

由于虚拟货币交易难以追查,成为犯罪分子的“洗钱天堂”,包括将贩卖毒品及非法赌博得来的犯罪资金转换成合法收入。虚拟货币具备隐藏公钥的功能,在一些国家更是不受法规银行或任何政府机关的管控,因此犯罪分子可使用匿名钱包,或是现金方式进行比特币等虚拟货币的交易,再通过交易平台及公钥网址来回转换减低可追踪性,继而将黑钱“洗白”后回流变成主流货币,常见“洗钱”模式包括透过比特币提款机、或透过ICO募集资金、P2P借贷平台或暗网(Dark Web)交易。

2018年韩国爆出震惊全球的性剥削案件“N号房”,比特币亦被揭为主要的付款工具。该案的主谋郑宇宋在社交媒体Telegram运营多个称为“N号房”的私密聊天频道,将被威胁的女性作为性奴役对象,发布非法拍摄的性爱视频和照片,逾70名受害女性中包括了16名未成年人,而“N号房”设有三个付费模式,大部分用户以透过比特币来购买儿童色情影片。

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