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香港海关侦破25亿元洗黑钱案 系今年破获最大宗

2021-04-23 04:23:42大公报 作者:黄浩辉
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图:海关侦破一个家庭式洗黑钱集团,胡伟军(中)讲述行动经过。

  香港海关于上周一连四日采代号“猎影II”执法行动,侦破一个家庭式洗黑钱集团,共拘捕六人,包括集团女主脑一家三口及一名男性友人,他们涉嫌在2018年1月至2020年2月期间,透过近60个银行账户共处理25亿元不明来历款项。

  海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示,今次行动相信已瓦解涉案集团,海关正调查资金来源及流向。

  开设近60银行账户

  据悉,海关去年八月“猎影”行动瓦解了一个大型本地洗黑钱集团,涉款逾30亿元,拘捕一家五口及找换店持牌人,海关遂按线顺藤摸瓜调查,终锁定两名青年。海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示,该两名青年一人25岁,报称厨师,其月薪1.5万元;另一人23岁,报称汽车美容技术员,月薪1.7万港元。

  海关发现厨师于2019年3月至7月期间开设四个银行户口,共有三亿元出入,其中一笔最大交易为2200万元。而另一人则于同年7月至去年2月开设九个银行户口,共有两亿元出入,两人的收入与户口内巨款不相称。

  海关其后锁定一个怀疑洗黑钱集团,负责处理及招募他人协助处理大额可疑交易,当中包括集团女主脑、其丈夫及儿子的一家三口(23至50岁),以及一名36岁报称司机的男子,他为涉案家庭母亲友人。

  涉案家庭中,儿子负责招募两名友人协助透过银行户口洗黑钱,而母亲为一间找换店授权人,男友人为找换店的前雇员,相信有人利用找换店作掩饰犯案。

  海关于本月15日至19日展开执法行动,突击搜查四个分别位于大埔和元朗的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕五男一女,并检获大批证物。

  邓惠颜指出,被捕的四名集团骨干成员,于2018年1月至2020年2月,在本港多间银行开设近60个个人账户,涉嫌共处理20亿元黑钱;至于被捕的两名青年,涉清洗共五亿元黑钱,合共25亿元,为今年以来海关破获的最大宗洗黑钱案。

  透过求职群组找目标

  海关强调,利用个人银行户口处理来历不明款项,无论有否涉及金钱报酬,均有机会触犯洗黑钱罪。一经定罪,最高可被判罚款500万港元及监禁14年,而相关犯罪得益亦可被没收。

  据了解,受聘借出个人银行户口协助集团清洗黑钱的人,仅收取数千元报酬,有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官何美玲表示,洗黑钱集团利用不同社交平台求职群组及手机通讯软件寻找目标,包括刚毕业学生、待业人士、家庭主妇、退休人士,并用具吸引力的字眼吸引目标,觑准市民“揾快钱”的心态,利诱他们进行犯罪活动;惟当罪行被揭破时,这些人就要付上刑责身陷牢狱,实在得不偿失。

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