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汇款公司涉洗黑钱2.2亿元 主脑等11人落网

2021-12-04 04:27:15大公报
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  图:警方在行动中检获大量电脑、网上银行保安编码器和转账纪录等证物。

  【大公报讯】记者黄浩辉报道:警方今年1至9月共接获750多宗诈骗案,当中90多宗受害人为内地来港读书的大学生。商业罪案调查科警司刘启鹏表示,警方于5月展开代号“权杖”的行动,锁定一个洗黑钱集团涉嫌利用傀儡户口,在2019至2021年期间清洗2.2亿元黑钱,以汇款公司作幌子合理化巨额金钱交易,以不同方法将黑钱“洗淨”。

  警方于12月1至2日展开执法行动,在位于新蒲岗的汇款公司和全港多处拘捕八男三女(23至57岁),包括主脑、三名骨干成员和七名傀儡户口持有人,涉嫌“洗黑钱”罪,行动中检获逾100本属于他人的支票簿、大量手机、电脑、网上银行保安编码器和转账纪录等,相信已瓦解一个洗黑钱集团。

  商业罪案调查科高级督察张文瀚表示,涉案集团主脑开设一间持牌汇款公司,租用新蒲岗工厦单位进行业务,但暗中清洗黑钱,骨干成员用傀儡户口透过网上银行不停转账,收款的户口并无向海关登记作汇款公司的业务范围。

  商业罪案调查科总督察颜凯欣表示,涉嫌清洗的黑钱中包括多种不同骗案,其中18宗在本港发生,最年轻的受害人为一名20岁内地来港读书的男大学生,损失36万元,是其妈妈给他的生活费。

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