【大公报讯】记者古倬勳报道：海关前日（27日）拘捕一名住公屋男子，涉嫌于2019年11月至今年5月，在7间银行开设15个公司和个人户口，处理超过1500宗巨额可疑交易，清洗3.7亿元黑钱。被捕人获准保释候查。

　　海关根据情报分析及财富调查，锁定一名本地男子，怀疑他参与洗黑钱活动，前日突击搜查大围隆亨邨慧心楼一个住宅单位和一间秘书公司，拘捕一名38岁报称做散工的本地男子，检获手提电话、电脑、银行文件及月结单。

　　海关有组织罪案调查科财富调查课高级调查主任雷荣俊指出，该男子在2019年底开始，在4间不同银行开设8个个人户口，在开户后随即进行高额频繁交易，单笔交易金额高达250万元，该男子利用个人户口，由140个第三方个人户口，收取8000万元，再将该笔钱转到另外120个第三方个人户口，牵涉共1000宗交易，即被捕人的个人户口共收取200多个第三方个人户口金钱，再转到其他银行。

　　此外，该名男子亦于2020年底成立一间空壳公司，报称经营家具、清洁用品贸易生意，并担任公司的唯一董事，惟该公司一直并无报关、报税纪录，报称地址亦无经营实质业务，涉嫌用空壳公司名义洗黑钱。