图：警方瓦解一个跨境洗黑钱集团，检获大批现金，拘捕包括主脑在内六人。

　　【大公报讯】记者古倬勳报道：为响应粤港澳三地联合行动“雷霆2023”以打击有组织犯罪活动，警方前日（13日）成功瓦解一个跨境洗黑钱集团，涉嫌清洗逾亿元骗款，行动中共拘捕6人，包括一名主脑及两名骨干成员。另外，警方侦破有人涉招揽亲友开设大量银行户口，再透过互相转账及购买虚拟货币清洗约4600万元黑钱，拘捕18人，其中六人更来自同一家庭。

　　警方在今年4月底收到线报，指有犯罪集团利用多间内地银行的扣账卡收取骗案所得款项，其后使用该批扣账卡于本港购买金器及名贵手表并转售，再将转售所得的现金购买虚拟货币作第二重清洗。集团主要于工作日运作，以便利用金融机构可以即时过数的特性，赶在执法机关冻结户口前犯案。集团每日处理过百万港元黑钱，运作至今，相信已清洗逾亿元。

　　港岛总区刑事部于前日采取行动，在全港各区以干犯串谋“洗黑钱”及“欺诈”拘捕5男1女，年龄介乎22至36岁，包括一名主脑及两名骨干成员，其中一骨干成员为大专生，主要负责购买虚拟货币；以及两名持卡购买者和一名錶行职员，全部人正被扣查。行动中，警方亦搜查该集团租用的两个共享办公室及多辆汽车，成功起回多件金器、名錶、多张扣账卡及大量现金。警方指，该集团分工细致及采取多层架构以增加警方调查难度。主脑利用通讯软件操控两名骨干成员并发展多名下线以作购物，同时，亦会有专人转售赃物及购买虚拟货币，故此低级成员对集团运作所知甚少，大大增加了犯案的隐密性。但警方采取情报主导的行动，主动调查大量可疑交易，成功发现该集团犯案的蛛丝马迹，并最终展开执法行动。

　　另一团伙招揽亲友开户洗黑钱

　　另外，警方在去年12月至今年2月，发现有来自海外的诈骗犯罪得益流入本地银行账户，财富情报及调查科发现有54宗涉及本港及海外的诈骗犯罪得益，汇款到至少114个本地银行户口，涉及投资骗案、网上情缘骗案等，损失金额逾7300万港元。

　　警方其后锁定一个本地的洗黑钱集团，集团招揽家人及朋友开设大量个人银行账户，透过有关户口收取犯罪得益，再不断互相过数以清洗黑钱。集团成员会在短时间内于柜员机提现，部分现金疑用作购买虚拟货币，而且不断交易，以掩饰资金来源。

　　警方前日采取代号“岑岭”的拘捕行动，到全港各区，包括两间位于尖沙咀怀疑虚拟货币投资公司搜查，以涉嫌串谋洗黑钱共拘捕11男7女本地人士，包括7名集团骨干成员，年龄介乎23岁至61岁，其中6人来自同一家庭，行动中检获近380万港元现金、超过120张银行卡、多部智能电话及电脑，部分被捕人仍被扣留调查，行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。