图：JPEX曾在港铁站大卖广告。

　　有币圈知情人士向《大公报》透露，国际上挂着外国所谓虚拟资产交易牌照，但在主要业务来源地属“无牌经营”的交易平台多如繁星，JPEX风波只是冰山一角。他直言JPEX怀疑“挟带私逃”的做法，是国际上常见的诈骗手段，又踢爆违法虚拟资产交易平台种种阴招。

　　阴招一：制造“名气”

　　诈骗虚拟资产交易平台会招揽名人和KOL等代言人宣传，积极做市场推广，借助名人效应，打造美轮美奂的形象。平台声称低风险高回报及持有海外牌照，再以优惠的交易佣金和丰厚赠金等请君入瓮，先让客户尝点获利甜头，经一段时间平台累积大量客户资金后，就开始留难客户“出金”，最后以各种借口宣告平台停止交易，甚至停止运作或失联，客户无法取回投入的资金。

　　阴招二：“持牌”幌子

　　OTC交易平台在当地并无从事相关业务的牌照，处于灰色地带，既不受当地证券有关条例规管，但由于持有海外牌照，仍能向投资者声称属“持牌平台”。有些母公司设于海外的不法平台，会在香港设立子公司从事虚拟资产交易业务，但实际上两者完全无关。所谓“影子”平台的做法，是子公司在香港制作虚假交易程式，并吸纳资金接受交易，但实际上把资金转移到母公司的海外账户，并无进行相关交易。投资者在交易程式上见到的只是“数字游戏”。

　　知情人士形容，这种做法犹如赌钱，平台是庄家，所谓“十赌九输”，庄家赢面较大，投资者输钱居多，入金额大于出金额，平台毋须贴现。若遇上投资者“赚凸”时，平台索性挟带私逃，成为最终赢家。

　　阴招三：“揽炒”苦主

　　知情人士说还有一种做法更“黑暗”。世界各地正逐渐收紧对虚拟资产的监管。不过“大鳄”坐拥多个虚拟资产交易平台，仍可操控大局。当一个交易平台吸了大量资金后，就会留难客户“出金”，更耍出“揽炒”阴招，令大量投资者沦为苦主，此时平台就会推赖政府当局监管太严，以此作挟持，向监管机构施压，令法规一时间不能有效严厉执行。“大鳄”会趁此“空隙”，利用麾下其他平台继续诈骗，大量吸金。当有平台失去信誉或备受丑闻影响，又可换个招牌再吸金。