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台破电信骗案 近20大陆民众遭骗

2020-12-02 04:24:08大公报
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  【大公报讯】据中央社报道:台湾刑事局破获台中市一处电信诈骗洗钱中心(俗称水房),其供人头账户给大陆电信诈骗机房接收诈骗赃款,再透过虚拟币交易所途径洗钱,半年经手约新台币4亿元,警逮3嫌送办。全案有近20名中国大陆民众遭骗。

  专案小组调查发现,主嫌28岁黄姓男子、合夥人27岁黄姓男子及员工24岁纪姓男子成立电信诈骗水房,利用电脑及手机作为联繫媒介,与不特定大陆电信诈骗机房合作,并提供大陆人头账户以便接收诈骗赃款。

  警方指出,黄男等人还将诈骗赃款层转至虚拟货币钱包后,在虚拟币交易所兑现成新台币,黄男等人再以领现或汇款方式取得款项。另外,也以场外交易方式,将诈骗赃款交付电信诈骗机房,协助其将不法所得汇转至岛内,并从中抽取6至9%的不法利润。

  专案小组现场查扣犯罪不法所得现金新台币1147万元,以及犯案工具手机8支、笔电3台、桌上型电脑1组、随身碟3个等赃证物。

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