图:美国总统特朗普(左)与时任竞选经理马纳福特在2016年共和党大会上\网络图片
【大公报讯】综合BBC、《卫报》报道:在美国财政部的外洩文件中,总统特朗普前竞选经理马纳福特的大名赫然在列。据报道,摩根大通自2012年开始就为马纳福特进行过至少八次可疑转账,包括2017年从一家塞浦路斯的空壳公司转移了3亿美元的可疑电汇。
据报道,马纳福特是特朗普2016年获得共和党党内总统提名的功臣,但他同年8月因醜闻曝光辞职,据报道,马纳福特曾为乌克兰前总统亚努科维奇担任顾问,还曾接受乌克兰亲俄政党“地区党”一笔75万美元的现金,但他未向美国当局註册自己为外国代理人的事实。2019年3月,因税务诈骗和银行诈骗等罪名,马纳福特被判7年半的有期徒刑。
不过,儘管摩根大通多次承诺将改善防洗钱系统,但在马纳福特因洗钱醜闻辞职14个月后,摩根大通还帮他交易了至少650万美元。
除此之外,摩根大通还曾帮助俄罗斯黑帮总头目、联邦调查局(FBI)十大通缉犯之一莫吉列维奇转移10.2亿美元,该银行还帮助在逃贪污犯刘特佐,从马来西亚主权财富基金“一马基金”转走10亿美元。