【大公網訊】媒體報導，特偵組偵辦陳水扁洗錢疑案，發現前第一家庭的資金曾流轉到澤西島等四大洲、十個地區。洗錢案專案小組指出，澤西島、模里西斯、開曼群島等地，只是前第一家庭成員直接或間接成立控股公司的地點，並非在當地開設帳戶、存放密帳，媒體報導「實在太誇張了」。 據中央社台北三十日電，聯合報報導，特偵組發現前第一家庭資金曾在澤西島、模里西斯﹝毛里求斯﹞等至少四大洲的十個國家或地區流轉；自由時報則報導，吳淑珍及扁家相關成員，在海外約七、八個國家或地區擁有帳戶，包括開曼群島、英屬澤西島及模里西斯。 專案小組表示，特偵組查帳的具體進度因涉偵查內容，不便對外說明，但開曼群島、澤西島及模里西斯等地，只是前第一家庭設立控股公司（Holding company）的地點，並不是在此開設帳戶，或將相關資金匯入該地。 專案小組指出，前第一夫人吳淑珍以胞兄吳景茂名義，先後在荷蘭銀行、南非標準銀行、瑞士信貸位於新加坡的分行開戶，前第一家庭當時分別在澤西島及模里西斯註冊成立兩家控股公司，隨後將個人帳戶內的資金轉入兩家公司在南非標準銀行新加坡分行的帳戶內，而不是轉到澤西島或模里西斯。 專案小組說，根據瑞士司法單位提供的情資，黃睿靚於去年二月間在瑞士日內瓦美林銀行開設兩個個人帳戶，同年五月委託該銀行成立 Bouchon公司，註冊於開曼群島，隨後將個人帳戶里的資金轉到Bouchon公司在美林銀行的帳戶內，而非把資金轉到開曼群島。 專案小組表示，另根據兩份經國際艾格蒙聯盟轉到調查局洗錢防制中心的情資，前第一家庭遭瑞士司法單位凍結的兩千一百餘萬美元資產，移轉路徑僅經過新加坡、瑞士兩個國家，澤西島、模里西斯、開曼群島等地只是控股公司的設立地點，而不是將相關資金匯到該地的帳戶內。 至於部分媒體或政治人物指涉前第一家庭在美國、香港、日本等地也有密帳或置產，專案小組強調，特偵組正對相關資金流向加緊追查中，外界若有相關訊息，應立即提供檢方參考，而非公開在外妄加推測，阻擾案件偵辦進度。 注:【大公網訊】或【大公專訊】為本網即時新聞，非引自《大公報》，敬請留意。 |
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