大公房产讯  3月3日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”）发布关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告。

 

　　根据公告，津投城开董事会于近日收到董事杨宾的书面《辞职报告》。杨宾因已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事和董事会预算与审计委员会委员职务，辞职后本人不再担任公司任何职务。

 

　　鉴于杨宾先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，津投城开于2025年3月3日召开十一届二十七次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名商鹏为公司第十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

 

　　公告显示，商鹏，男，1976年3月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法律顾问、职工代表董事、副总裁、企业发展部部长；天津市总工会第十八届委员会委员，天津华厦建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。

 

　　自2024年开始，津投城开董监高人员变动频繁。2024年1月19日，张亮因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司总经理、代总会计师职务。同日，聘任孙迅为公司董事会秘书、副总经理。

 

　　2024年6月13日，张凤茹因已到退休年龄，辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，同日选举赵扬为公司第十一届监事会职工监事。

 

　　2024年8月28日公告显示，郎韬因工作调整原因，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

 

　　2024年8月31日公告显示，公司董事、总经理张亮不再担任预算与审计委员会委员职务。经公司董事长提名，董事会审议通过，将预算与审计委员会委员张亮调整为董事赵宝军。同时，公司董事会提名陈久华为公司十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

 

　　2024年10月12日，郭维成因已到退休年龄，向津投城开董事会提出辞去公司第十一届董事会董事长、董事和董事会相关专业委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后本人不再担任公司任何职务。董事、总经理张亮代行公司董事长及法定代表人职责。

 

　　2024年10月22日，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任商鹏为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

 

　　2025年2月15日，津投城开总经理张亮因工作调整，辞去公司总经理职务，但是他仍担任公司代董事长、代总会计师等职务。同时继张亮辞职之后，任齐颖被聘任公司总经理；同时郭维成因已到退休年龄辞去公司董事职务，同日齐颖也被提名为公司十一届董事会非独立董事候选人。

 

　　业绩方面，津投城开预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.1亿元至-2.3亿元之间。扣除非经常性损益事项后，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5.0亿元至-5.2亿元之间。

 

　　对于本期业绩预亏，津投城开方面认为有三点原因，一是报告期内，公司大部分项目为现房销售阶段，公司在建、在施及待售项目较少；同时，公司虽进行了有息负债结构优化，但因融资规模较高，报告期财务费用较大。二是考虑到部分项目所在地区房地产市场环境的影响，公司按照会计准则依据谨慎性原则对部分项目计提存货跌价准备。三是报告期内，形成对非经营性损益的主要影响为：公司转让参股子公司天津市华富宫大饭店有限公司46.33%股权，本次交易完成后，实现投资收益约2.33亿元。