图：警方侦破三合会社团洗黑钱犯罪活动，拘捕八十二人，冻结逾十一亿元。

　　【大公报讯】记者古倬勳报道：警方刑事总部组成跨部门专责小组采取反三合会行动，锁定一个三合会社团，涉嫌以信托服务公司为掩饰洗黑钱，涉款高达近400亿港元，是警方首次侦破相关案件，为历来调查涉及信托公司洗黑钱的最高金额案件，拘捕82人。

　　警方约两年半前留意到一个三合会社团高层头目及团伙积极扩张版图，图让势力变得非常庞大。集团犯案手法精密，涉及不同类型的犯罪活动，除了经常参与全港不同地区传统的犯罪活动，并巧妙地利用其家人、朋友和党羽透过不同方法作有规模和非常精密的洗黑钱，包括利用一个信托服务公司持续洗黑钱及一些表面上合法的进口贸易生意业务进行贷款诈骗，警方形容该集团成员非常奸诈及行事嚣张。

　　“自编自导自演”骗取银行信任

　　涉案信托公司无任何实质服务，以自编自导自演骗取银行信任，在2022至2024年的21个月间，存入和转出近400亿港元款项，其间有高达198亿不明来历资金转账到其信托公司的银行账户，之后迅速转至大量个人户口、虚拟货币交易平台，甚至将来历不明的钱支付信托公司董事的个人信用卡卡数，如购买名牌手袋，珠宝手表等，以处理来历不明款项；集团有组织地利用复杂手法洗黑钱，增加了警方调查难度，其非法行为亦严重破坏香港信托服务行业专业形象。

　　警方也发现一间本地贸易公司，声称与另外两间本地及海外公司于海外买卖商品，并向一间本地银行于2021至2023年的20个月期间，透过提供怀疑虚假发票、提单等，诈骗银行获得69笔进口贸易贷款，涉款约10.6亿港元，实际上三间公司全部由集团主脑的亲人或亲信控制，交易并不存在；银行批出贷款后，款项并无用于实际货物交易，贷款短时间内已被转移到三间有关公司的本地账户，部分骗得款项被用作清还其他债项，或者个人奢华生活开支，虽然贷款已经清还，银行未有损失，但危害本港作为世界金融中心的声誉。

　　警拘82人 冻结11.3亿元

　　警方前日展开行动，对全港多间公司及个人展开突击搜查，以涉嫌洗黑钱及串谋诈骗拘捕共55男27女（19至78岁），包括44岁集团男主脑、骨干成员、家人及党羽等，行动中冻结共11.3亿港元，检获约共826万港元现金以及价值超过700万的证物，包括酒、名錶、首饰等。警方行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。