【大公报讯】据中通社报道:台湾大选逼近,台中地检署针对地下通汇、洗钱业者展开大扫蕩,2日起至5日陆续搜索台中西屯及北屯等20个处所,破获4个地下洗钱集团(俗称水房),涉嫌为网路赌博、诈骗集团、两岸地下汇兑业者洗钱,数年来经手金额达新台币830亿元(约214亿港元),为台湾历年来破获的最大规模地下洗钱案。
台中地检署近期针对地下通汇、跨境诈欺赌博、洗钱等金融犯罪展开大扫蕩,成立“断水流”专案,连日破获了4个地下水房,查获操盘手等25人,涉嫌为网路赌博、诈骗集团、 两岸地下汇兑业者洗钱,数年来经手金额达新台币830亿元。检警查扣现金新台币289万余元、U盾(使用者要进行网路银行转帐,必须在操作的电脑插上U盾,才得以通过认证)1302个、银联卡350张,2人被羁押,20人交保、3人请回。
全案查扣U盾数量以及犯罪集团经手总金额,均为岛内历年来水房查察最大规模。
检察官指出,这些U盾就是最有可能被用来将不法资金转进台湾的管道之一,该专案目标就是针对这些U盾而来,对地下汇兑业者来说绝对是重大打击。