图：币安事件簿

　　2022年8月

　　传币安被美国证券交易委员会（SEC）调查

　　2022年11月

　　币安赵长鹏宣布有意全资收购FTX，但相隔数日便撤回有关计划，引发FTX进一步挤提，有传SEC介入调查

　　2022年11月

　　FTX申请美国破产保护令，其后币安在11月的交易活动大增30%

　　2022年12月

　　受FTX倒闭拖累，币安客户大举撤资，大庄家Jump也开始停止储蓄

　　2022年12月

　　美国检控官据报调查币安洗黑钱，并将会刑事起诉该公司个别高层，包括赵长鹏等人

　　2022年12月13日

　　币安在24小时内流出30亿美元，更一度暂停客户提取稳定币USDC

　　2023年3月

　　美国商品期货交易委员会起诉币安及赵长鹏，指控提供未经注册的加密货币衍生品交易服务

　　2023年6月

　　SEC指控币安违反投资者保护规则，经营未注册的交易所、虚假陈述交易控制、出售未经注册的证券以及其他违法行为

　　2023年11月

　　SEC提出13项指控，包括币安夸大交易量、转移客户资金，并在市场监管控制方面误导投资者